Americká TD Bank zaplatí pokutu tři miliardy dolarů. Prala peníze drogovým kartelům

Finanční ústav TD Bank se přiznal k porušování amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Souhlasil rovněž, že za urovnání obvinění ohledně praní špinavých peněz zaplatí ve Spojených státech pokutu tři miliardy dolarů (téměř 70 miliard Kč). Oznámily to dnes americké úřady. Potvrdily tak dřívější informace ekonomického listu The Wall Street Journal.

TD Bank je americkou součástí obří kanadské finanční instituce Toronto-Dominion Bank. Podle agentury Reuters se firma stala největší bankou v historii USA, která porušení zákonů proti praní špinavých peněz přiznala.

Americké úřady banku obvinily, že v důsledku svého laxního přístupu po léta umožňovala převody peněz drogových kartelů a dalších zločineckých skupin. Banka měla podle úřadů "významné, dlouhodobé a systémové nedostatky v programu monitorování transakcí".

"TD Bank dala přednost ziskům před dodržováním zákonů. Toto rozhodnutí ji nyní stojí miliardy dolarů na pokutách," uvedl americký ministr spravedlnosti Merrick Garland. Dohoda o urovnání zahrnuje kromě finančního postihu rovněž různá omezení pro aktivity banky.

"Vysoce postavení manažeři, včetně osoby, která se stala vedoucím banky pro boj proti praní špinavých peněz, v různých obdobích věděli, že existují vážné problémy s programem banky proti praní špinavých peněz. Banka však tyto problémy neodstranila," řekl ministr. Zaměstnanci banky podle něj při mnoha příležitostech "otevřeně žertovali" o nedodržování předpisů proti praní špinavých peněz.

"Chronická pochybení společnosti TD Bank vytvořila podmínky k tomu, aby do našeho finančního systému pronikla řada nezákonných aktivit, od obchodování s fentanylem a narkotiky po financování terorismu a obchodování s lidmi," uvedl náměstek amerického ministra financí Wally Adeyemo.