Švýcarští bankéři před soudem. Čelí obvinění, že kryli Putinovy miliony

Švýcarská prokuratura podala žalobu na čtyři bankéře švýcarské pobočky Gazprombank. Čelí obvinění, že umožnili otevření účtu violoncellistovi a miliardáři Sergeji Rolduginovi, aniž by si ověřili, že je blízkým spolupracovníkem ruského prezidenta Vladimira Putina. Švýcarská prokuratura hodlá před soudem prokázat, že miliony dolarů na účtech Roldugina patří ve skutečnosti Vladimiru Putinovi. Informují The Financial Times.

Soudu čelí čtyři zaměstnanci švýcarské pobočky ruské Gazprombank včetně šéfa banky Romana Abdulina. Prokuratura je vinní z toho, že cíleně neprověřovali Sergeje Roldugina. Ruský violoncellista je kmotrem Putinovy dcery. „Je veřejně známo, že ruský prezident má na švýcarských účtech 100 000 švýcarských franků. Ve skutečnosti má ohromné majetky, které jsou spravovány lidmi v jeho blízkosti,“ uvádí se v obžalobě. Podle švýcarské prokuratury je Roldugin bílým koněm. O jeho roli se spekulovalo již v roce 2016 při zveřejnění Panama Papers, už tehdy podle New York Times někteří analytici považovali Roldugina za nastrčenou figurku. Jeho majetek tehdy NYT odhadovaly na v přepočtu 8 miliard korun.

Na účtech Roldugina bylo podle prokuratury 50 milionů dolarů a plánoval na ně, přes různé účelové firmy, posílat 10 milionů dolarů ročně. „Uvedená aktiva nebylo možné věrohodně spojit s vlastním majetkem Roldugina,“ uvádí prokuratura. Tyto fiktivní firmy byly zřízeny ruskou Rossija bank, která se snažila svoje zapojení krýt fiktivními emailovými adresami. Prokuratura upozorňuje, že šéfem správní rady Rossija Bank je Jurij Kovalčuk, který je jedním z nejbližších spolupracovníků prezidenta Putina.

Prokurátoři Kovalčuka označují za „Putinova pokladníka“. V roce 2013 hostil svatbu Putinovy druhorozené dcery Kateřiny. Po anexi Krymu se stal také jedním z největších investorů do obsazeného poloostrova, uvádí ruský Insider. Od roku 2014 je na americkém sankčním seznamu, právě v souvislosti s anexí Krymu.

Bankéři švýcarské pobočky Gazprombank v obžalobě čelí obvinění, že se o nejasný původ peněz na Rolduginově účtu nezajímali. Povinná prověrka při zakládání účtu obsahovala například webové stránky Mariinského divadla v Petrohradě, ale nikoliv zdroje jeho majetku. Podle švýcarské prokuratury zaměstnanci Gazprombank ve Švýcarsku o Rolduginových kontaktech věděli a úmyslně ho neoznačili za politicky exponovanou osobu. V případě, že by tak učinili, následovala by další série prověrek Roldugina se zapojením státních úřadů.

Případem se švýcarské úřady zabývají od zveřejnění Panama Papers v roce 2016. Na základě informací z tohoto souboru ukrytých a nezdaněných majetků významných politiků a byznysmenů švýcarský finanční regulátor Finma potrestal v roce 2018 švýcarskou Gazprombank za praní špinavých peněz. Závěry vyšetřování předal orgánům činným v trestním řízení. Celý případ by měl švýcarský soud začít rozplétat 8. března.

Švýcarská Gazprombank v zemi v důsledku sankcí ukončila činnost. Mluvčí banky odmítl komentovat probíhající vyšetřování.