Nenápadná malá domů? Kam po troškách zmizely další bitcoiny za tři sta milionů

Zatímco veřejnost i média sledovaly hlavně převod 468 bitcoinů za miliardu korun, v kauze, která stála křeslo ministra spravedlnosti Pavla Blažka, se dělo ještě něco dalšího. Odsouzený podnikatel Tomáš Jiřikovský v době, kdy obdaroval stát bitcoiny v hodnotě jedné miliardy, odkláněl na různé účty i další, podstatně menší částky. Transakce v řádu několika bitcoinů — tedy „jen“ za jednotky, desítky až stovky milionů korun — měly podle lidí z kryptoscény sloužit k vytvoření únikových rezerv. Kdyby se totiž posílaly větší objemy, mohla by někde začít blikat varovná kontrolka.

Jedním z vysvětlení, proč Jiřikovský rozesílal bitcoiny v menších objemech, je podle zakladatele Paralelní Polis Romana Týce snaha decentralizovat prostředky do bezpečí. „Je důležité vycházet z faktů, které máme. Pan Jiřikovský je už pryč. A člověk, který plánuje zdrhnout, potřebuje finanční rezervu. Stoprocentně některé části těch peněz rozeslal na svůj bitcoinový trezor,“ uvedl Týc pro Echo24.

Podle něj šlo o přesun do moderní hardwarové peněženky, kterou není třeba mít fyzicky u sebe. „Ve chvíli, kdy má peníze v trezoru, může tuto hardwarovou peněženku klidně hodit do řeky a stačí mu heslo k tomu, aby se k té peněžence kdykoliv dostal. Je to 12 nebo 24 slov, díky nimž takzvané recovery té peněženky vždy udělá. To bylo na sto procent cílem,“ řekl Týc.

Peníze se ztrácejí v mixérech

Podle dat z blockchainu, které lze vysledovat na veřejně dostupných platformách, jež mapují pohyb kryptoměn, odešlo ještě den před samotným „darováním“ státu z dlouhodobě neaktivních adres NukleusMarket okolo 1090 bitcoinů (zhruba 2,4 miliardy korun) na několik dalších adres.

Další transakce z adres NucleusMarket následovaly i poté, co Jiřikovský poslal bitcoiny státu. Jednalo se o několik transakcí po malých částkách v hodnotě šesti bitcoinů, celkem však jde přibližně o 150 bitcoinů (zhruba 350 milionů korun). Tyto bitcoiny poté byly posílány na další adresy a peněženky.

Jak uvedla MF DNES, jen den před tiskovou konferencí ministra Pavla Blažka opustilo jednu z peněženek přes 120 bitcoinů v hodnotě přes 300 milionů korun. Tyto transakce byly navíc rozděleny a smíchány pomocí takzvaných mixérů, které slouží ke znepřehlednění pohybu peněz. „Mixéry fungují tak, že se bitcoiny od různých uživatelů smíchají na několika adresách a následně se znovu rozdělí na zcela nové adresy. Tím se přeruší sledovatelný řetězec transakcí,“ vysvětloval Pavel Niedoba ze společnosti Simplecoin.

Některé z takto rozdělených bitcoinů skončily podle zjištění MF DNES na neregulovaných burzách, jako jsou Gate.io v Číně nebo KuCoin na Seychelách. Jiné byly zachyceny už na burzách jako Binance v Hongkongu, kde je možné dohledat skutečné uživatele díky regulacím KYC. Některé bitcoiny už tak byly zablokovány. Jiřikovský mezitím odcestoval právě do Asie.

Jen deset procent?

Ekonom a odborník na kryptoměny Jakub Jedlinský přirovnal v reakci pro Echo24 celý případ k biblickému podvodu. „Oficiální verze byla, že polepšený hříšník zpytoval svědomí a poslal ministerstvu dar v objemu 30 % bitcoinů ze své peněženky. Jenomže tam ve skutečnosti bylo víc, takže daroval fakticky spíš 10 %. Když zůstaneme v té křesťanské rovině příběhu, tak to připomíná Ananiáše a jeho ženu Safiru. Prodali majetek, výnos darovali církvi, ale lhali a zbytek si ulili. Tady se na to přišlo taky,“ říká Jedlinský.

Podle něj je možné, že Jiřikovský peníze posílal buď zpět původním majitelům, nebo šlo o platby za služby. Nevylučuje však ani variantu, že si vytvářel „záchrannou síť“ sám pro sebe. „Bude zajímavé sledovat, kam tedy ty ulité peníze šly. Jiřikovskému z jedné kapsy do druhé kapsy? Někomu z mafiánů, kterým ty peníze kdysi ukradl? Panu Blažkovi osobně nebo do nějaké kasičky ODS? Nějaké šedé eminenci v pozadí?“ klade si řečnickou otázku Jedlinský.

Podezření i mezi směnárníky

Na podivné pohyby bitcoinů upozornili podle zjištění MF DNES i samotní provozovatelé směnáren. Jeden z nich, Martin Stránský z World BTC Business, případ nahlásil Finančnímu analytickému úřadu.

České úřady včetně Národní centrály proti organizovanému zločinu nyní spolupracují s FBI, která má pomoci vystopovat skutečné příjemce prostředků.