Francouzský soud zahájil řízení s Babišem kvůli jeho vilám a praní špinavých peněz

Francouzská soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti zahájil řízení pro podezření z praní peněz ve věci nabytí vil bývalým premiérem Andrejem Babišem ve francouzském Mougins. Jde o vyústění kauzy nazvané Pandora Papers.

Český miliardář, který v letech 2017 až 2021 stál v čele vlády, by se však mohl dostat do potíží i na soudní frontě ve Francii. Podle deníku Le Monde zahájila Národní finanční prokuratura předběžné vyšetřování praní špinavých peněz. „Řízení zahájené v únoru 2022 a svěřené Ústřednímu úřadu pro boj proti korupci a finančním a daňovým trestným činům se týká podmínek, za nichž pan Babiš prostřednictvím řady offshorových společností získal nemovitosti v Mougins (Alpes-Maritimes),“ uvedl Le Monde.

Dva domy, včetně vily o rozloze více než 500 metrů čtverečních na pozemku o rozloze 3 hektary, koupila monacká společnost, která je sama vlastněna offshoreovou strukturou ve Spojených státech. Cena transakce s nemovitostí: 14 milionů eur.

V kupní smlouvě, do níž list Le Monde nahlédl, se uvádí, že tato částka byla „zaplacena v hotovosti“. Dokumenty z „Pandora Papers“ však ukazují, že americká společnost Andreje Babiše použila na financování nákupu domů v Mougins půjčku ve výši 15 milionů eur od offshorové společnosti registrované na Britských Panenských ostrovech. Půjčka, po níž není v oficiálních francouzských dokumentech ani stopy

Vyšetřovatelé se podle Le Monde budou muset pokusit pochopit účel této dohody a zjistit, proč je Babiš vlastníkem jak úvěrové společnosti, tak struktury, která si peníze půjčila. Vyšetřování bude komplikované, protože popisované události jsou několik let staré a mohly by být promlčené.

Podle mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) poslal Babiš na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře přes své offshorové firmy zhruba 380 milionů korun. V dokumentech souvisejících s kauzou podle webu Investigace.cz neuvedl, že vlastní akcie offshorových firem. Expremiér už dříve v souvislosti s kauzou odmítl, že by se dopustil čehokoliv nelegálního. Tvrdil, že před lety poskytl půjčku, která byla řádně zdaněna, a že při nákupu postupoval podle doporučení realitní kanceláře.