Rakousko pokutovalo Raiffeisen Bank za praní špinavých peněz

Rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem vyměřil bankovní společnosti Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu 2,07 milionu eur (zhruba 52 milionů Kč) kvůli pochybením v boji proti praní špinavých peněz. Úřad to dnes oznámil v tiskové zprávě. RBI uvedla, že se proti pokutě hodlá odvolat k soudu, a obvinění označila za nepodložená.

RBI si podle úřadu dostatečně neověřila mechanismy proti praní špinavých peněz a financování terorismu u dvou zahraničních bank, se kterými spolupracovala. Podrobnosti o těchto dvou bankách úřad neposkytl. Podle zdroje agentury Reuters obeznámeného se situací jde nicméně o finanční ústavy sídlící na Kubě a v Bahrajnu.

Čtěte také: Zavede Fialova vláda daň, kterou Babiš raději odpískal?

Pokuta znamená další poškození pověsti Raiffeisen Bank International, která už delší dobu čelí kritice kvůli pokračujícím aktivitám v Rusku.

Americké ministerstvo financí podle informací Reuters v květnu rakouskou banku varovalo, že by jí kvůli pokračujícím aktivitám v Rusku mohlo omezit přístup k finančnímu systému Spojených států. RBI má nyní v Rusku největší zastoupení ze západních bank.