Evropský úřad prohledal německou pobočku UniCreditu. Má podezření na miliardový podvod

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) prohledal kanceláře mnichovské pobočky italské banky UniCredit v rámci vyšetřování možného daňového podvodu v hodnotě kolem 200 milionů eur (zhruba pět miliard Kč). Agentuře Bloomberg to řekl zdroj obeznámený se situací.

EPPO o vyšetřování informoval v dnešní tiskové zprávě, název banky ale nesdělil. Podle zprávy úřad vyšetřuje manažera nejmenované firmy, který je podezřelý, že tuto firmu založil jen za účelem vytvoření fiktivní podnikatelské identity, aby mohl zpracovávat platby přes její bankovní účty.

Úřad uvedl, že podezřelý manažer v letech 2016 až 2022 na účty v Německu obdržel přes 200 milionů eur od 127 různých společností, včetně firem z Itálie a Slovenska. Tyto peníze podle úřadu zřejmě pocházely především z podvodů spojených s daní z přidané hodnoty (DPH).

Podezřelý následně vybíral z účtů vysoké částky v hotovosti. Banka tyto platby schválila, ačkoli jejich velký počet měl vzbudit podezření, píše EPPO. Úřad proto nyní zkoumá, zda banka podnikla nezbytná kontrolní opatření požadovaná v rámci zákona proti praní špinavých peněz.

ČTĚTE TAKÉ: Finanční správa hledá „angažované firmy“ k odhalování daňových nešvarů