Policie viní osm lidí za „bankovní činnost“. Převedli do zahraničí 800 milionů skrze nelegální sítě

Policie obvinila osm lidí z vytvoření nelegální finanční sítě pro komunitu z jihovýchodní Asie. Organizovaná skupina podle vyšetřovatelů převedla nezákonnými peněžními operacemi do zahraničí zhruba 800 milionů korun. Šesti českým občanům a dvěma cizincům za to hrozí až desetileté vězení, sdělila mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Barbora Kudláčková.

Případ s krycím názvem VOUCHER začala centrála vyšetřovat letos v lednu na základě vlastních poznatků. Společně s Finančním analytickým úřadem podle Kudláčkové zjistila, že hlavní organizátor a zároveň jednatel dané společnosti prováděl s dalším členy skupiny "bankovní činnosti" bez příslušných oprávnění.

Takzvaná "služba peněz" spočívala ve výběru, shromažďování a přesunu hotovosti, a to včetně vkládání finančních prostředků na české bankovní účty, a jejich následném převodu do různých evropských států a jihovýchodní Asie. "Tyto operace podle našich závěrů probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz," uvedla mluvčí. Skupina podle ní používala k zastření původu peněz hrazení dobírek za fiktivní cenná psaní.

V uplynulých dnech centrála společně s Útvarem rychlého nasazení zadržela osm lidí, které následně obvinila z účasti na organizované zločinecké skupině a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Policisté provedli devět domovních prohlídek, při kterých vedle důkazů zajistili zhruba 15 milionů korun v hotovosti a zhruba sedm milionů korun v kryptoměnách. Zajistili také bankovní účty a nemovitosti v hodnotě přes 15 milionů korun.

Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.