MF provádí audit kauzy bitcoin, Česko čeká klíčové hodnocení boje proti praní špinavých peněz

Ministerstvo financí provádí hloubkový audit kauzy bitcoin. Současná vláda Andreje Babiše (ANO) opakovaně tvrdila, že bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) o přijetí daru musel vědět, což Stanjura odmítal s tím, že se k němu analýza ukazující na nevhodnost přijetí daru z dílny expertů ministerstva financí nedostala. Jeho nástupkyně Alena Schillerová (ANO) uvedla, že by sama řešila podobné varování v řádu desítek minut. Česko navíc brzy čeká mezinárodní kontrola boje proti praní špinavých peněz.

Problematický bitcoinový dar od bývalého drogového dealera Tomáše Jiřikovského přijalo ministerstvo spravedlnosti. Poté, co nedokázal ospravedlnit přijetí daru, rezignoval na svou pozici šéf resortu Pavel Blažek, kterého nahradila Eva Decroix (oba ODS). Tehdejší opozice vedená současným premiérem Andrejem Babišem opakovaně tvrdila, že není možné, aby o daru nevěděl také ministr financí Stanjura. Babiš i Schillerová přitom vycházeli ze svých zkušeností, kdy oba už v minulosti resort financí vedli.

Mluvčí resortu Stefan Fous pro Echo24 řekl, že v resortu aktuálně probíhá hloubkový audit role ministerstva v bitcoinové kauze. Ministryně Schillerová označila celou věc za „závažnou kauzu, která poškodila reputaci ministerstva“. „Pokud by se mi na stůl dostala takto závažná právní analýza, jako se ztratila v kabinetu ministra za minulého vedení, řešila bych ji ten samý den, pravděpodobně v řádu desítek minut. Tento případ se již nikdy nesmí opakovat,“ řekla Schillerová.

Česko zároveň v květnu čeká hlavní fáze boje proti praní špinavých peněz ze strany expertního orgánu Rady Evropy s názvem MONEYVAL. Ten hodnotí, jak jednotlivé státy bojují proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Opakovaně se přitom ve veřejném prostoru spekulovalo, zda při tomto hodnocení Česko obstojí.

„Kontrola, kterou experti provádějí jednou za šest let, detailně zkoumá legislativní rámec, fungování institucí i schopnost státu reagovat na podezřelé finanční toky. Neúspěch v tomto hodnocení může vést k zařazení na tzv. šedý seznam, což znamená zvýšenou regulatorní nedůvěru, zpřísnění zahraničních plateb a ztrátu reputace vůči investorům,“ řekl už dříve pro Echo24 člen představenstva České fintech asociace Matěj Novák.

Hlavní fáze hodnocení proběhne podle MF v květnu letošního roku. „Na základě šetření komise rozhodne, zda Česká republika splňuje nastavené podmínky, nebo zda bude zařazena na šedý seznam, kam aktuálně spadá například Bulharsko či Chorvatsko,“ vysvětlil proces Novák.

„Osobně věřím, že touto kontrolou projdeme úspěšně. Za nás jako za sektor ovšem některé nedostatky vnímám. Je to například nedostatek odborníků, kteří mají v bankách, pojišťovnách, platebních institucích či v úřadech posuzovat podezřelé platby. Jsou to takzvaní AML officeři. To je věc, která se musí zlepšit, jak jejich počet, tak odbornost,“ dodal Novák.

Podle mluvčí MF Šárky Pavlasové obecně platí, že hodnotitelé MONEYVAL neposuzují jednotlivé případy, ale funkčnost a efektivitu celého systému. „Tedy to, zda stát disponuje odpovídajícím právním rámcem, institucemi a nástroji, které umožňují rizika praní špinavých peněz včas odhalovat a řešit. Z tohoto pohledu je klíčové, že český systém tyto případy umí identifikovat a že na ně navazují konkrétní kroky orgánů činných v trestním řízení,“ řekla Pavlasová.

Nicméně je podle Pavlasové třeba zmínit, že Česká republika se na hodnocení MONEYVAL dlouhodobě a systematicky připravuje. Od posledního hodnocení v roce 2018, kdy bylo Česko označeno za „částečně vyhovující“, došlo k celé řadě legislativních i institucionálních změn, které posílily národní rámec AML/CFT, včetně novelizací příslušných zákonů, zlepšení meziresortní spolupráce a přijetí Národní strategie pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. „Ministerstvo financí je přesvědčeno, že tato opatření se v hodnocení pozitivně projeví. Zároveň je třeba zmínit, že proces MONEYVAL je nastaven jako partnerský a jeho cílem není sankcionovat, ale identifikovat případné slabiny a doporučit další zlepšení. Česká republika k tomuto hodnocení přistupuje otevřeně a konstruktivně,“ řekla Pavlasová.